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INVESTIDORES IMIGRANTES & O VISAO EB-5: COMO FUNCIONA O PROGRAMA DE INVESTIDORES IMIGRANTES

Esse programa permite que pessoas qualificadas busquem o status de residente permanente com base em um investimento em uma empresa dos EUA. O valor atual do investimento é de $800.000 ou $1,05 milhão, dependendo do projeto ou da localização nos Estados Unidos. O investimento deve ser feito em uma empresa que criará 10 empregos permanentes nos EUA. Uma cota de 10.000 green cards EB-5 está disponível a cada ano. A maioria dos investidores escolhe um projeto que seja patrocinado ou afiliado a um centro regional designado pelo USCIS. Outros podem escolher um negócio EB-5 direto ou autônomo.

Qualificações

Para se qualificar para o programa, um investidor em potencial pode investir em uma empresa comercial na qual ele é o único investidor EB-5 (chamada de empresa EB-5 autônoma ou direta), ou em um investimento conjunto que financia uma empresa comercial por meio de um "Centro Regional". Os Centros Regionais geralmente são empresas privadas em áreas geográficas específicas que o USCIS determinou que podem fazer investimentos que provavelmente criarão os 10 empregos necessários por investidor, direta ou indiretamente, na região. Em muitos centros regionais, o aporte mínimo de capital é de $800.000, além de taxas administrativas ou de consórcio que podem variar de $35.000 a $70.000. Muitos centros regionais envolvem investimentos em parceria, uma estrutura permitida pelo USCIS para que o investidor tenha um papel ativo na empresa, mas que não seja totalmente passivo.

Vantagens e considerações de um Centro Regional EB-5

Uma vantagem potencial de investimento através de um Centro Regional (em contraste com um negócio autônomo) é que alguns projetos de investimento podem ser pré-aprovados pelo USCIS com relação à estrutura de financiamento do investimento do projeto e com relação aos métodos de criação de empregos. Os projetos do Centro Regional têm o benefício distinto de poder contar empregos indiretos e induzidos, conforme previsto por uma metodologia econômica razoável. Além disso, os centros regionais e seus projetos devem apresentar relatórios anuais sobre seu status financeiro e histórico de criação de empregos ao USCIS a cada ano civil. Hoje existem centenas de Centros Regionais EB-5 (e mais surgindo a cada dia) nos Estados Unidos. Desde 15 de março de 2022, quando a EB-5 Reforma e Lei de Integridade de 2022 ("RIA") foi promulgada, os requisitos para um centro regional previamente aprovado ou novo devem atender a novos requisitos de conformidade. Selecionar o centro regional certo é muito importante e requer um entendimento de como cada Centro Regional EB-5 funciona.

Questões básicas para todo investidor EB-5 considerar


Como potencial investidor, o seguinte é fornecido para permitir que você compreenda alguns dos requisitos legais básicos para o programa EB-5 em geral:

Como se qualificar para ser um investidor?

Posso levar minha família comigo?

Qual documentação financeira eu preciso?

Qual documentação pessoal é necessária?

Onde investir?

Como se qualificar para ser um investidor

Estabelecimento de Negócios

Estabeleça uma nova empresa comercial criando uma empresa original, comprando uma empresa existente ou reorganizando a empresa de tal forma que uma nova empresa comercial resulte. Ou, se o investimento estiver em um Centro Regional que tenha sido designado pelo Serviço de Imigração dos EUA, investindo em um projeto de centro regional.

Investimento

Investidores que tenham investido ou estejam ativamente no processo de investir pelo menos $800.000 ou $1,05 milhão em uma nova empresa comercial. Muitos investimentos do Centro Regional normalmente exigem que seus fundos sejam liberados após a apresentação do seu I-526E. Nesse caso, o agente de custódia não liberará seus fundos para o Centro Regional até que sua petição inicial I-526E seja recebida pelo Serviço de Imigração dos EUA.

Criação de Empregos

Os investidores do EB-5 devem se qualificar fazendo sua contribuição de capital para uma empresa comercial dos EUA que beneficiará a economia dos Estados Unidos e criará pelo menos 10 empregos qualificados como resultado de um ou mais dos seguintes: (a) emprego em período integral para 10 Empregados diretamente empregados, tais como cidadãos americanos, trabalhadores residentes permanentes ou outros trabalhadores autorizados; OU (b) emprego indireto e / ou induzido, se permitido, conforme determinado por uma metodologia razoável de criação de emprego apoiada por uma análise de impacto econômico.

Fonte Legal de Fundos

Prove que os fundos de investimento foram derivados de uma fonte legal de fundos, por exemplo, renda pessoal, salário de trabalho, dividendos, venda de propriedades, ou mesmo a garantia adequada se os fundos forem derivados de um empréstimo. Assim, o tipo de documentação necessária será determinado com base na estrutura de financiamento que você utiliza.

Documentação Financeira para Provar a Fonte Legal de Fundos

O Serviço de Imigração dos EUA exige que os investidores demonstrem que seus ativos foram obtidos de forma legal. Isso requer que o investidor prove que seus fundos de investimento foram obtidos por meio de negócios legítimos, salário, investimentos, vendas de propriedade, herança, presente, empréstimo ou outros meios legais. Isso pode ser feito por meio de certificados dos contadores licenciados do investidor, advogados, registros judiciais, declarações de salário, declarações fiscais, documentos imobiliários, incluindo:

  • Lucro e ganhos de um negócio
  • Lucros ou receitas da venda de imóveis
  • Lucros ou ganhos de ações ou outros investimentos.
  • extratos bancários
  • Extratos de conta de investimento
  • Documentos mostrando a propriedade em imóveis ou uma empresa, acompanhados de uma avaliação de valor e registro de propriedade, empréstimo ou hipoteca, nota promissória, contrato de garantia ou outra evidência de empréstimo garantida por ativos do candidato.
  • Declarações fiscais dos últimos sete (7) anos. (Se aplicável)

Documentos pessoais, em geral, necessários para uma petição EB-5

Além de documentos financeiros, o investidor estrangeiro deve fornecer a seguinte documentação:

● Cópias legíveis de passaportes (incluindo páginas em branco). Os passaportes devem ser válidos por pelo menos 6 meses a partir da data em que se espera que o visto seja emitido. Este requisito aplica-se ao cônjuge e filhos do investidor estrangeiro (com menos de 21 anos no momento da inscrição) que solicitam um cartão verde através deste programa.

● Currículo do Investidor (Curriculum Vitae), que deve incluir informações pessoais e de contato, histórico educacional, experiência profissional e histórico de empregos (inclua o nome do supervisor e o endereço e número de telefone da empresa).

● Narrativa pessoal do investidor com suas próprias palavras descrevendo como eles obtiveram os fundos.

● Cópias de diplomas acadêmicos.

● Artigos de organização (se proprietário de uma empresa).

Para Green Card ou Processamento de Visto de Imigrante (Não é necessário para a fase inicial):

● Cópias autenticadas de certidões de nascimento, cópias de certidões de casamento e / ou decretos de divórcio e atestados de óbito, se aplicável.

● Cópia autenticada de qualquer registro militar deve ser submetida.

● Cópia autenticada do registro policial da cidade onde o requerente residiu por pelo menos 6 meses desde a conclusão 16. Esses registros podem incluir, mas não se limitam a, informações sobre ex-detenções, crimes, tribunais, independentemente de anistia, indulto ou outra clemência.

NOTA:Pode haver documentação adicional solicitada antes do depósito, dependendo de uma base individual, caso a caso, e conforme exigido por qualquer alteração nas políticas e regulamentos do USCIS ou do Departamento de Estado dos EUA.

O meu cônjuge e filhos também podem receber “cartões verdes” no programa de vistos EB-5?

Sim. Seu cônjuge e filhos (menores de 21 anos) são elegíveis para o visto de imigrante condicional. Nenhum investimento separado é necessário, além de seu investimento inicial de $800.000 ou $1,05 milhões. Além disso, sob a lei americana chamada Lei de Proteção ao Status da Criança ou CSPA, seus filhos com idade próxima a 21 anos podem ter sua idade congelada pelo governo quando suas petições forem apresentadas e pendentes. É importante rever estas questões com nosso escritório de advocacia se seus filhos estão se aproximando dos 21 anos de idade.

Adequação do Investidor 

Para se qualificar como investidor em determinados projetos, você deve atender aos critérios de um "investidor credenciado", conforme estipulado pela Lei de Valores Mobiliários dos EUA. Essa lei descreve as qualificações para investidores que têm permissão para investir em tipos específicos de investimentos de alto risco, parcerias limitadas, entre outros. Nos EUA, um indivíduo é classificado como "investidor credenciado" se tiver um patrimônio líquido de pelo menos $1 milhão ou se tiver tido uma renda anual de pelo menos $200.000 nos últimos dois anos ($300.000 combinado com um cônjuge, se casado).

De acordo com o Programa do Centro Regional, os centros regionais são obrigados a garantir que só aceitem investimentos de indivíduos qualificados. Como parte desse processo, eles devem obter um carta de certificação confirmação de seu status de investidor credenciado. Depois que você tiver escolhido um projeto EB-5 e seus fundos forem depositados no projeto, será fornecida documentação adicional para o seu registro. A HarrisLaw, P.A. facilitará a comunicação com o projeto selecionado em seu nome para solicitar as informações de qualificação necessárias.

Como selecionar um investimento EB-5

Selecionar o caminho certo é muito importante e requer uma compreensão de como cada Centro Regional EB-5 funciona. Além de consultar nossa empresa para um advogado de imigração qualificado, os investidores devem considerar:

● Buscando assessoria financeira independente e qualificada;

● A reputação do centro regional e do desenvolvedor do projeto;

O sucesso comercial anterior do desenvolvedor que está recebendo o empréstimo ou investimento de capital da entidade afiliada ao centro regional;

A capacidade da nova empresa comercial de receber crédito da capacidade do desenvolvedor do projeto de criar a quantidade necessária de empregos exigida pelo programa EB-5;

● Outros fatores de due diligence; e

O histórico de imigração do Centro Regional EB-5, em termos de sua capacidade de garantir a aprovação de petições de investidores (chamadas de I-526E) e a remoção das condições de residência permanente de um investidor (chamada de I-829).

Requisitos para Residentes Condicionais

Se você estiver legalmente presente depois de ter sido admitido como não imigrante, poderá solicitar seu green card ao mesmo tempo em que apresentar sua petição I-526E. Se você for um investidor fora dos EUA, precisará solicitar um visto de imigrante permanente em uma Seção Consular dos EUA. Uma vez admitido para residência permanente, o investidor e sua família podem obter o status de residente por 2 anos como residente provisório ou condicional. Dentro de 90 dias após a expiração da residência permanente condicional de um investidor EB-5, uma segunda petição chamada petição I-829 deve ser apresentada. Sob Política USCISEm um momento em que a NCE está sendo registrada, após a apresentação da petição I-829, pode não ser mais necessário que o investidor mantenha todo o seu investimento na NCE. No entanto, devido a mudanças na legislação, o impacto que isso pode ter ainda está sendo estudado. decidido.

Em casos de investimentos feitos através de um projeto do Centro Regional, o Centro Regional será responsável por fornecer a você e sua família a documentação necessária para apresentar a petição para remover as condições do seu green card. Esta é outra diferença importante, ou benefício, na escolha de um investimento em um Centro Regional ou outra estrutura de investimento em conjunto gerenciada de forma privada. Se você criar seu próprio negócio, como o proprietário, você terá a tarefa de coletar registros de folha de pagamento.

A fim de alcançar a residência permanente completa, um investidor EB-5 é obrigado a manter seu investimento não retirando sua contribuição de capital. O mais importante é continuar os objetivos do plano de negócios proposto apresentado à USCIS. A maioria dos planos de negócios exige previsões financeiras e de criação de empregos com base no tipo de estrutura de negócios em que você, o investidor EB-5, inicialmente investiu.

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